1月22日，中國航天科技集團有限公司召開第三屆董事會第三次會議（2022年第1次會議），審議并表決通過《中國航天科技集團有限公司2022年度全面預算方案》《中國航天科技集團有限公司2022年度綜合授信使用（含擔保）方案》《中國航天科技集團有限公司2021年度內部審計工作報告》《中國航天科技集團有限公司2021年度總經理工作報告》《中國航天科技集團有限公司董事會2021年度工作報告》等17項議題。

集團公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、總經理、黨組副書記徐強，董事、黨組副書記方向明，外部董事葛紅林、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，職工董事許世龍出席會議。國務院國資委有關部門人員，集團公司紀檢監察組組長、黨組成員謝俊，副總經理、黨組成員張忠陽、李洪、鄧紅兵，總會計師、黨組成員方世力，董事會秘書、總經理助理，總法律顧問，總部有關部門負責人列席會議。會議由吳燕生主持。

會上，董事會對集團公司2021年取得的各項成績給予充分肯定，并圍繞17項議題，就經營性投資、全面預算執行、綜合授信使用、內審、內控及合規體系建設、全面風險管理，以及加強民用產業研究等方面提出意見建議。

對于加強經營管理方面，董事會提出，要按照國資委等上級部門要求，聚焦集團公司“三高”發展目標，在全年工作中以預算目標為導向，抓好預算執行，持續提高預算績效管理覆蓋面；要多維度分析2022年經營性投資計劃的主要內容及可行性，強化投資項目監管，防范投資風險，重視投資強度，加強規劃引領，發揮頂層策劃作用；要按照2022年綜合授信（含擔保）使用計劃，加強綜合授信使用過程管理，做好金融風險預警與防范，助推集團公司產業健康發展。

對于加強內控管理，董事會提出，要進一步強化底線思維和風險防范意識，做好重大風險評估和防控工作，確保自評價全覆蓋和監督評價三年全覆蓋；要按照國資委“合規管理強化年”總體部署，緊盯重點領域和關鍵環節，持續完善管理機制，優化管控手段；要進一步強化內部審計工作，提高政治站位，做好常態化“經濟體檢”工作，全面提升內部審計監督效能，敢于嚴格管理、加快問題整改，防范化解風險。

同時，董事會審議通過了重大決策事項目錄及授權決策清單，以及2021年度授權集團公司辦公會、總經理辦公會決策情況報告。

吳燕生在總結講話中強調，今年是落實國企改革三年行動方案的收官之年，是集團公司進一步規范董事會建設、提升管理能力的重要之年，董事會將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照國家改革要求及有關法律法規，認真履行公司章程賦予的職責，更加勤勉履職、忠誠盡責，發揮定戰略、做決策、防風險職能作用，推動集團公司實現高質量發展。

（陳立）